금융 기관 돈세탁 의심 거래 신고 급증 _포로 카지노_krvip

올해 들어 금융 기관이 돈세탁 혐의로 금융정보분석원에 보고한 자금 거래 건수가 급증한 것으로 나타났습니다. 금융위원회가 국회에 제출한 국정 감사 자료에 따르면 올 들어 9월 말까지 금융정보분석원이 7개 시중은행과 농협,수협,우체국에서 접수한 돈세탁 혐의 거래 보고는 모두 5만 7천4백 건으로 작년 같은 기간보다 74% 급증했습니다. 금융정보분석원은 혐의 거래 보고 건수가 급증하는 것은 금융 회사의 내부 보고 시스템이 정착되고 있기 때문이라고 설명했습니다. 지난 2006년 이후 자금 세탁 혐의 거래 보고 의무 위반 사례는 모두 6건으로 위반 금융 회사들은 모두 2천9백만 원의 과태료를 부과 받았습니다.