美검찰, 日 미쓰비시 UFJ금융그룹 北관련 돈세탁 혐의 조사_로켓으로 돈을 벌 수 있는 웹사이트_krvip

일본 최대 금융사인 미쓰비시 UFJ 금융그룹이 북한의 자금 세탁에 관여한 혐의로 미국 검찰의 조사를 받고 있다고 뉴욕타임스가 21일 보도했습니다.

뉴욕타임스는 뉴욕 맨해튼 연방검찰이 MUFG가 지난해 말 뉴욕주 재무당국과 소송을 벌이는 와중에 당사자에 소환장을 발부한 적 있다고 전했습니다. MUFG는 고의로 국제 제재 대상에 포함된 기업이나 사람들과 거래를 하는 것을 막도록 하는 내부 여과 시스템을 무시한 것으로 뉴욕주 재무부는 보고 있습니다.

또, 북한과 중국의 접경지대에서 활동하는 중국인 사업가들과 거래하면서 이들의 신원을 확인하는 시스템을 설치하지 않은 것으로 알려졌습니다. 그러나 뉴욕타임스는 북한이 MUFG를 통해 돈세탁했다는 증거를 검찰이 확보했는지는 불분명하다고 전했습니다.

MUFG는 2013년 미국의 제재 대상 국가인 이란, 미얀마 등과의 금융거래 기록을 삭제하고 은폐하려 한 혐의와 관련해 두 차례에 걸쳐 5억6천500만 달러의 벌금을 부과받은 적이 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]