금융정보분석원, 자금세탁 혐의 9건 수사당국에 통보 _앙골라 베팅_krvip

금융정보분석원은 금융기관으로부터 자금세탁 혐의가 있는 27건의 거래를 보고 받아 이 가운데 9건에 대한 심사분석 결과를 수사당국에 통보했다고 밝혔습니다. 금융정보분석원은 출범 100일을 맞아 업무추진 사항을 설명하면서 이같이 밝히고 수사당국에 통보한 9건은 개별사건이 아니라 하나로 연결된 사건이라고 강조했습니다. 특정금융거래보고법은 금융기관이 자금세탁 혐의가 있는 5천만원 이상 원화거래나 미화 1만달러 이상의 외환거래는 반드시 금융정보분석원에 보고하도록 하고 있습니다. 한편 금융정보분석원은 올해 안에 세계 50여개국 자금세탁방지기구들의 협력체인 에그몽 그룹에 가입을 추진할 계획이라고 밝혔습니다. (끝)