금감원, 외환 증여성 송금거래 조사키로 _각 손이 포커에서 승리할 확률_krvip

여러 사람 명의로 외화를 분산해 송금하거나 환전 브로커들을 동원해 송금을 의뢰하는 사례에 대해 금융감독원이 조사에 나섰습니다. 금감원은 증여성 송금 과정에서 나타나는 이같은 사례들을 최근 실제로 적발했고 위반 여부가 확인되면 법에 따라 제재할 것이라고 밝혔습니다. 금감원은 증여성 송금 업무를 취급할 때 실제거래 당사자인지 여부와 거래목적 등을 철저히 확인하도록 외국환은행에 지도공문을 보냈다고 밝혔습니다.