금융위원장 “가상자산 활용 범죄·불법사금융 적발 집중…수익 환수”_리오 프레토의 포커 하우스_krvip
김주현 금융위원장은 자금세탁 방지 시스템은 건전하고 투명한 사회로 나가기 위한 핵심적인 인프라라며, 금융정보분석원을 통해 보다 수준 높은 체계를 구축하기 위한 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다.
김 위원장은 오늘(28일) '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 "금융정보분석원(FIU)의 심사분석 역량을 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민 생활과 직결된 불법 사금융 적발에 집중할 계획"이라며 이같이 말했습니다.
이어 "향후 금융정보분석원과 검찰·경찰·국세청·관세청 등 핵심적 법집행기관 간에 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행함으로써 마약, 도박 관련 범죄를 근절하고 범죄수익도 최대한 환수하겠다"고 덧붙였습니다.
김 위원장은 또 "자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고 기존 사업자에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀하게 따져 보겠다"고 말했습니다.
금융정보분석원의 의심거래 분석 자료를 통해 범죄수익 환수 및 자금세탁 범죄 수사를 진행한 결과 검찰은 올해 약 1조 7,800억 원 상당의 재산을 추징 보전하고 자금세탁 범죄에 가담한 2천여 명 이상을 기소한 것으로 나타났습니다.