금융정보분석원, 국내 금융거래도 계좌추적 _호텔 카지노 포스 두 이구아수 지도_krvip

금융정보분석원의 계좌추적 대상이 확대되고 현재 중앙선거관리위원회에 통보하게 돼 있는 정치인 관련 돈세탁 정보는 곧바로 사법당국이나 과세당국에 통보하기로 했습니다. 또 금융기관 부실 책임자에 대한 조사를 강화하기 위해 예금보험공사의 계좌추적권 범위도 대폭 넓어지고 부실 혐의자 조사를 위한 출석과 진술요구권이 부여됩니다. 재정경제부는 금융정보분석원의 계좌추적대상 확대와 고액현금거래 보고제 도입방안, 금융기관의 고객주의 의무 등을 내용으로 하는 특정금융거래 보고법 개정안과 예금보험공사의 조사권한 강화를 내용으로 하는 금융부실 책임자 조사제도 강화 방안을 오늘 청와대에서 열린 반부패 관계기관 협의회에 보고했습니다. 재경부는 돈세탁 혐의 분석의 효율성을 높이기 위해 현재 외국환거래를 이용한 금융거래만을 조사대상으로 하고 있는 금융정보분석원의 계좌추적권을 국내 금융거래까지 확대하는 법 개정안을 상반기안으로 국회에 제출하기로 했습니다. ####