금융정보 분석원, 자금세탁혐의 38건 적발 _포커 스타 라이트 게임 방법_krvip

올들어 금융정보 분석원이 자금세탁 혐의를 잡고 검찰과 경찰, 세무당국에 통보한 금융거래는 모두 38건에 이르는 것으로 나타났습니다. 금융정보 분석원은 정기국회에 제출한 자료를 통해 올들어 지금까지 금융기관으로부터 자금 세탁이 의심스러운 106건을 보고를 받아 이 가운데 38건에서 자금 세� 혐의를 잡고 관계 기관에 통보했다고 밝혔습니다. 통보한 기관은 중복된 경우를 포함해 검찰 19건과 경찰 12건, 관세청 4건 금감위 4건,국세청 1건 등이었습니다. 금융정보 분석원은 또 벨기에 금융정보분석기구의 요청으로 2건의 자금세탁 정보를 벨기에에 제공했습니다. 106건 가운데 거래 규모별로는 1억∼5억원이 38건으로 가장 많고 5억∼10억원 17건, 10억원 이상 29건 등이었습니다. (끝) --------------------------------