가상자산으로 원정 도박자금 환치기 일당 검거_클로버 카드 포커_krvip

불법 도박 자금을 받아 가상자산을 사들인 뒤 해외로 빼돌려 준 일당이 세관 당국에 적발됐습니다.

필리핀의 불법 카지노 직원인 이들은 서울 강남과 명동에 사무실을 운영하며 이른바 '환치기' 범행을 해온 것으로 확인됐습니다.

관세청 서울본부세관은 오늘(5일) 외국환거래법 위반 혐의로 1명을 서울 중앙지검에 구속 송치하고 공범 6명은 불구속 송치했으며 해외 도주한 2명을 지명수배했다고 밝혔습니다.

구속된 총책 A씨 등은 SNS에서 해외 원정도박을 원하는 고객을 모집한 뒤 고객들로부터 받은 돈으로 가상자산 '테더'를 사들인 것으로 확인됐습니다.

이후 필리핀 불법 도박장에서 가상자산을 현지 화폐로 환전해 고객들에게 다시 전달하는 방식으로 160억 원을 '환치기', 즉 불법 송금한 혐의도 있습니다.

또 가상자산 차익 거래를 위해 유령 회사를 차리고 수입대금을 지급하는 것처럼 가짜 서류를 만들어 96억 원의 외화를 불법 송금한 것으로 드러났습니다.

서울세관은 이들 일당의 비밀 사무실에서 불법 송금 관련 자료와 범죄수익 2억 4,000만 원 상당의 현금을 압수했습니다.

서울세관은 환전 영업자의 불법행위를 신고할 경우 포상금이 지급된다며 '관세청 밀수신고센터'로 제보해 달라고 당부했습니다.

[사진 출처 : 관세청 서울본부세관 제공]