美 `北, 마카오 소재 중국계 은행서 자금세탁` _카지노 플루미넨시 루아 퍼블릭_krvip

북한이 마카오에 있는 중국계 은행 `방코 델타 아시아 은행`을 통해 위조달러 지폐를 유통시키고 마약 등의 불법 국제거래 대금을 세탁하는 등 자금 조달과 융통을 해온 것으로 드러났다고 미국 재무부가 발표했습니다. 미 재무부는 이에 따라 이 은행을 미 국내법 애국법에 따라 '돈세탁 우선우려 대상'으로 지정하고 미국 금융기관들이 이 은행과 일체의 직간접 거래를 하지 못하도록 금지하는 조치를 검토하는 한편 다른 나라들에 대해서도 이 은행의 불법적인 금융 활동에 유의하도록 통보했다고 밝혔습니다.